![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ipnovusна сайте газеты Госдумы написано, цитирую:
"... Документы и доверенности из- за рубежа от неизвестных органов власти, часто из вымышленных стран мира, в России дело привычное. И легализуются они нотариусами. По закону, последние не обязаны проверять достоверность переводов. Легализованную нотариусом переведенную иностранную доверенность свободно принимают российские суды и уполномоченные органы власти.
От имени иностранного государства или несуществующего физического лица по доверенности активно действуют рейдерские и теневые структуры. Под видом иностранных инвесторов через офшоры с липовой бумажкой они шантажируют и разрушают отечественный бизнес. Взыскать ущерб за такие действия практически невозможно. Как выясняется, данных о лжекомпании нет, лиц, подписавших иностранную доверенность, – тоже. А лиц, действующих по доверенности в России, вроде и привлекать не за что!... "
Светлана РЕЧНАЯ. ©2007 Газета «Государственная дума».
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77- 26794 от 29 декабря 2006 года.
Источник http://gazduma.ru/problema/24/duma220/
Статья на сайте
http://bizpartner.com.ua/events/Delovaya-razvedka-inostrannogo-predpriyatiya.html
Цитата:
2015 Апрель, 30
Мы в очередной раз возвращаемся к проблеме проверки иностранных контрагентов. Это становится особенно актуально в нынешних условиях ...
В целом можно сказать, что особой разницы в проверке российского или иностранного контрагента нет. И те и другие недобросовестные предприятия используют схожие схемы и, точно такими же, схожими методами выявляются. Практически во всех странах присутствуют онлайн-сервисы, схожие с нашим ЕГРЮЛ и пр. Поэтому, основной сложностью для исследователя будет поиск и актуализация подобных баз данных по каждой отдельной стране. В то же время, как и в России, на рынке представлены международные информационные агентства и компании, специализирующиеся именно на сборе и оценке деловой информации. В сферу их услуг и входит, по большей части, сбор сведений о контрагентах по всему миру.
...
Мало просто получить сведения о контрагенте. Их надо еще проанализировать и выявить критерии риска. На что же следует обратить внимание при проверке иностранного контрагента?
В учредительных документах. Наличие требуемых видов деятельности и лицензий. Лицо, имеющее право действовать без доверенности. Уставный капитал. Адрес регистрации предприятия. Вообще, насколько просто Вам предоставили данные сведения и в каком виде.
На сайте контрагента. Наличие сайта и его наполнение. Следует найти совпадения по видам деятельности, адресам, телефонам и руководителям с уставными документами. Если информация не совпадает, не стесняйтесь задавать вопросы. ...
Подписание контракта. Следует обращать внимание на полномочия лица, подписывающего договор. Имеет ли он право действовать без доверенности, и не просрочена ли эта доверенность. Насколько легко подписывается договор контрагентом, есть ли правки (а они обязательно будут, в случае с крупным бизнесом) к договору. Возможно, будет видно, что контрагент наплевательски относится к содержанию договора и это должно Вас насторожить. Т.к. возможно, что Вы столкнулись с однодневкой или мошенниками, маскирующимися под крупную фирму.
На что еще следует обращать внимание при проведении проверки:
Деловая репутация контрагента. Данный параметр проверяется аналитическим путем и включает в себя такие пункты, как: отзывы контрагентов и клиентов, добросовестность исполнения обязательств, наличие опыта и профессиональная подкованность в своей сфере бизнеса, стремление решать все вопросы клиентов путем переговоров, число работающих сотрудников, наличие дополнительных офисов и подразделений, размеры предприятия, степень диверсификации фирмы, срок работы на рынке, разделение производства, наличие постоянных клиентов и т.п.
Платежная дисциплина контрагента. Данный параметр также является результатом аналитических изысканий и содержит пункты: точности исполнения платежей, судебной истории компании, финансовые учреждения, которые ведут дела с предприятием, размер уставного капитала и общий объем средств, финансовая отчетность компании, наличие долгов, кредитов и обременений на предприятии. Эта информация поможет вам избежать сотрудничества с финансово несостоятельными компаниями.
... Проверка иностранного контрагента должна стать обязательным этапом, предшествующим подписанию договора. Так Вы сможете избежать многочисленных рисков: просрочки оплаты или поставки товара, финансового мошенничества и др. Не говоря уже о том, что в случае заключения договора с неблагонадежным контрагентом или международным мошенником, Ваш бизнес будут проверять многочисленные органы, вплоть до Интерпола. Будьте бдительны!
ну и вот, н-р, сайт
http://www.ulc.ru/press-list/view.asp?id=78
Пресс-лист Группы Объединенные юристы
Цитата:
На что следует обратить внимание при выборе иностранного контрагента.
Опубликовано: 31.08.2014
Объединенные Юристы рекомендуют.
...
Большинству предпринимателей рано или поздно, хотят
они этого или нет, приходится выходить на новый
уровень выходить за пределы российского рынка и
сотрудничать с иностранными компаниями ...
...
Помните, что иностранные компании ничем не
отличаются от российских, и несут такую же юридическую ответственность.
Компания Объединенные Юристы выработала несколько простых правил, которые
помогут Вам обезопасить себя при сотрудничестве с иностранным контрагентом. В
данной статье мы затронем только юридические нюансы, хотя экономических не меньше.
1. Запросите у компании их учредительные документы. Вам необходимо
удостовериться – существует ли такая компания на самом деле. Наименование
компании в учредительных документах должно точно соответствовать наименованию
в заключаемом договоре. Вы не спугнете своего контрагента, это нормальная практика,
стороны должны быть уверены в друг*друге.
2. Запросите документы в госорганах иностранного государства. У всех стран есть
аналог нашей выписки из ЕГРЮЛ. Не стоит ограничиваться только этим документом,
за дополнительную плату вы можете получить всю историю компании. Заказываются
такие документы через сайт госоргана и направляются по электронной почте. Это не
займет много времени.
...
4. Проверьте правомочия лица, подписывающего договор: доверенность, должность и
т.д. Имеет ли право данный сотрудник заключать такие договоры? Может это просто
менеджер по работе с клиентами не наделенный такими полномочиями.
...
8. Проверьте компанию по всем доступным интернет ресурсам. Мы не имеем в виду
сайт компании, отзывы о компании. Есть специализированные сайты с огромной базой
данных, где указана подробная информацию на каждую компанию, в том числе и
информация юридического характера.
...
.
"... Документы и доверенности из- за рубежа от неизвестных органов власти, часто из вымышленных стран мира, в России дело привычное. И легализуются они нотариусами. По закону, последние не обязаны проверять достоверность переводов. Легализованную нотариусом переведенную иностранную доверенность свободно принимают российские суды и уполномоченные органы власти.
От имени иностранного государства или несуществующего физического лица по доверенности активно действуют рейдерские и теневые структуры. Под видом иностранных инвесторов через офшоры с липовой бумажкой они шантажируют и разрушают отечественный бизнес. Взыскать ущерб за такие действия практически невозможно. Как выясняется, данных о лжекомпании нет, лиц, подписавших иностранную доверенность, – тоже. А лиц, действующих по доверенности в России, вроде и привлекать не за что!... "
Светлана РЕЧНАЯ. ©2007 Газета «Государственная дума».
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77- 26794 от 29 декабря 2006 года.
Источник http://gazduma.ru/problema/24/duma220/
Статья на сайте
http://bizpartner.com.ua/events/Delovaya-razvedka-inostrannogo-predpriyatiya.html
Цитата:
2015 Апрель, 30
Мы в очередной раз возвращаемся к проблеме проверки иностранных контрагентов. Это становится особенно актуально в нынешних условиях ...
В целом можно сказать, что особой разницы в проверке российского или иностранного контрагента нет. И те и другие недобросовестные предприятия используют схожие схемы и, точно такими же, схожими методами выявляются. Практически во всех странах присутствуют онлайн-сервисы, схожие с нашим ЕГРЮЛ и пр. Поэтому, основной сложностью для исследователя будет поиск и актуализация подобных баз данных по каждой отдельной стране. В то же время, как и в России, на рынке представлены международные информационные агентства и компании, специализирующиеся именно на сборе и оценке деловой информации. В сферу их услуг и входит, по большей части, сбор сведений о контрагентах по всему миру.
...
Мало просто получить сведения о контрагенте. Их надо еще проанализировать и выявить критерии риска. На что же следует обратить внимание при проверке иностранного контрагента?
В учредительных документах. Наличие требуемых видов деятельности и лицензий. Лицо, имеющее право действовать без доверенности. Уставный капитал. Адрес регистрации предприятия. Вообще, насколько просто Вам предоставили данные сведения и в каком виде.
На сайте контрагента. Наличие сайта и его наполнение. Следует найти совпадения по видам деятельности, адресам, телефонам и руководителям с уставными документами. Если информация не совпадает, не стесняйтесь задавать вопросы. ...
Подписание контракта. Следует обращать внимание на полномочия лица, подписывающего договор. Имеет ли он право действовать без доверенности, и не просрочена ли эта доверенность. Насколько легко подписывается договор контрагентом, есть ли правки (а они обязательно будут, в случае с крупным бизнесом) к договору. Возможно, будет видно, что контрагент наплевательски относится к содержанию договора и это должно Вас насторожить. Т.к. возможно, что Вы столкнулись с однодневкой или мошенниками, маскирующимися под крупную фирму.
На что еще следует обращать внимание при проведении проверки:
Деловая репутация контрагента. Данный параметр проверяется аналитическим путем и включает в себя такие пункты, как: отзывы контрагентов и клиентов, добросовестность исполнения обязательств, наличие опыта и профессиональная подкованность в своей сфере бизнеса, стремление решать все вопросы клиентов путем переговоров, число работающих сотрудников, наличие дополнительных офисов и подразделений, размеры предприятия, степень диверсификации фирмы, срок работы на рынке, разделение производства, наличие постоянных клиентов и т.п.
Платежная дисциплина контрагента. Данный параметр также является результатом аналитических изысканий и содержит пункты: точности исполнения платежей, судебной истории компании, финансовые учреждения, которые ведут дела с предприятием, размер уставного капитала и общий объем средств, финансовая отчетность компании, наличие долгов, кредитов и обременений на предприятии. Эта информация поможет вам избежать сотрудничества с финансово несостоятельными компаниями.
... Проверка иностранного контрагента должна стать обязательным этапом, предшествующим подписанию договора. Так Вы сможете избежать многочисленных рисков: просрочки оплаты или поставки товара, финансового мошенничества и др. Не говоря уже о том, что в случае заключения договора с неблагонадежным контрагентом или международным мошенником, Ваш бизнес будут проверять многочисленные органы, вплоть до Интерпола. Будьте бдительны!
ну и вот, н-р, сайт
http://www.ulc.ru/press-list/view.asp?id=78
Пресс-лист Группы Объединенные юристы
Цитата:
На что следует обратить внимание при выборе иностранного контрагента.
Опубликовано: 31.08.2014
Объединенные Юристы рекомендуют.
...
Большинству предпринимателей рано или поздно, хотят
они этого или нет, приходится выходить на новый
уровень выходить за пределы российского рынка и
сотрудничать с иностранными компаниями ...
...
Помните, что иностранные компании ничем не
отличаются от российских, и несут такую же юридическую ответственность.
Компания Объединенные Юристы выработала несколько простых правил, которые
помогут Вам обезопасить себя при сотрудничестве с иностранным контрагентом. В
данной статье мы затронем только юридические нюансы, хотя экономических не меньше.
1. Запросите у компании их учредительные документы. Вам необходимо
удостовериться – существует ли такая компания на самом деле. Наименование
компании в учредительных документах должно точно соответствовать наименованию
в заключаемом договоре. Вы не спугнете своего контрагента, это нормальная практика,
стороны должны быть уверены в друг*друге.
2. Запросите документы в госорганах иностранного государства. У всех стран есть
аналог нашей выписки из ЕГРЮЛ. Не стоит ограничиваться только этим документом,
за дополнительную плату вы можете получить всю историю компании. Заказываются
такие документы через сайт госоргана и направляются по электронной почте. Это не
займет много времени.
...
4. Проверьте правомочия лица, подписывающего договор: доверенность, должность и
т.д. Имеет ли право данный сотрудник заключать такие договоры? Может это просто
менеджер по работе с клиентами не наделенный такими полномочиями.
...
8. Проверьте компанию по всем доступным интернет ресурсам. Мы не имеем в виду
сайт компании, отзывы о компании. Есть специализированные сайты с огромной базой
данных, где указана подробная информацию на каждую компанию, в том числе и
информация юридического характера.
...
.