![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
ipnovushttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 3.
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4-1 настоящей статьи, установив следующие сведения:
...
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
...
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
...
------------------------------
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Направление обращений граждан и организаций в электронном виде по форме: направить обращение
http://www.fedsfm.ru/contacts
------------------------------
Обновлено
см "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)
или см http://minjust.consultant.ru/files/17171
http://base.garant.ru/584819/
Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приложение 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными
организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
СВЕДЕНИЯ
(документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц.
1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
1.4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
1.5. Адрес местонахождения.
...
1.8. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
...
1.11. Номера контактных телефонов и факсов.
...
Приложение 3
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными
организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
СВЕДЕНИЯ,
получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 (за исключением подпунктов 1.12-1.14) к настоящему Положению.
-----------------
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 3.
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4-1 настоящей статьи, установив следующие сведения:
...
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения;
14. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
...
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
...
------------------------------
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов ...
Направление обращений граждан и организаций в электронном виде по форме: направить обращение
http://www.fedsfm.ru/contacts
------------------------------
Обновлено
см "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 04.12.2015 N 39962)
или см http://minjust.consultant.ru/files/17171
http://base.garant.ru/584819/
Положение Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приложение 2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Приложение 2
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными
организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
СВЕДЕНИЯ
(документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц.
1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).
1.4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
1.5. Адрес местонахождения.
...
1.8. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
...
1.11. Номера контактных телефонов и факсов.
...
Приложение 3
к Положению Банка России
от 19 августа 2004 года N 262-П
"Об идентификации кредитными
организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и
финансированию терроризма"
СВЕДЕНИЯ,
получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
2. Сведения о выгодоприобретателе, предусмотренные приложением 1 или приложением 2 (за исключением подпунктов 1.12-1.14) к настоящему Положению.
-----------------